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涉案资金15亿元 内蒙古警方破获一起大型网络传销案

2023-12-20 13:21:09 来源: 作者:
19日,记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗公安局获悉,该局破获一起大型“抢购转售”类网络传销案,涉案资金15亿余元,涉案人员2万余人。  2022年3月,杭锦后

       19日,记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗公安局获悉,该局破获一起大型“抢购转售”类网络传销案,涉案资金15亿余元,涉案人员2万余人。

  2022年3月,杭锦后旗公安局接到王某等90多人报案称,一个名为“藏品一号”APP平台引诱参与者抢购虚拟礼包,互相交易获取佣金,并以团队计酬获利。运营一段时间后,平台关闭,导致参与者大量虚拟礼包无法兑付,每人损失数万元。

  接到报警后,杭锦后旗警方成立专案组。经查,该组织以精油、保健产品等虚拟礼包销售为名,通过虚拟礼包拍卖等方式开展传销活动的违法犯罪。

  据了解,该犯罪团伙依托线下“人传人”的方式进行传播,采用线上APP注册并发展会员,通过收取入会费、推荐返利、下线利润提成等模式,引诱参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包获利,形成一个非法牟利目的明显、会员层级关系清晰的网络传销组织架构,涉嫌进行传销犯罪活动。

  2022年5月,杭锦后旗警方以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。专案组通过对涉案的2000多个账户、500余万条信息进行全面分析研判,梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,通过模型导入分析,成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。

  经查,该传销组织涉案资金15亿余元,涉及2万余人,涉案人员遍布全国各省市区。

  2023年11月,杭锦后旗警方分赴全国8个省市区,一举打掉这一特大组织、领导传销犯罪团伙。截至目前,警方已抓捕犯罪嫌疑人9名,扣押涉案现金200余万元。

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